Нацбанк Украины подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах

По данным пресс-службы НБУ от 5 августа 2019 г., Национальный банк Украины стал одним из подписантов Меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах.

Меморандум предусматривает внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и другим преступлениям, связанных с фиктивной деятельностью компаний.

От Национального банка меморандум подписала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые нацелены на создание и обеспечение дальнейшего развития механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине.

Дорожная карта внедрения такого механизма проверки прилагается к меморандуму и содержит 12 мероприятий, которые должны быть выполнены до конца 2019 г.

Кроме Национального банка, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Среди партнеров от общественного сектора – общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина», правительственно-общественная инициатива «Вместе против коррупции», Международный фонд «Возрождение», общественная организация «Центр противодействия коррупции» и другие заинтересованные институты гражданского общества.

УкрАгроКонсалт